證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：臨2010-025
華新水泥股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的二次通知
本公司曾于2010年11月30日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登了關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，并于2010年12月7日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登了關(guān)于增加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告。由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。
一、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2010年12月16日9點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)
中國(guó)湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號(hào)會(huì)議室。
三、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
1、關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案；
5、關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買(mǎi)賣(mài)股票，其具體操作程序詳見(jiàn)附件。
六、股權(quán)登記日
本次股東大會(huì)的A股股權(quán)登記日為2010年12月7日，B股股權(quán)登記日為2010年12月10日（最后交易日為12月7日）。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的所有A股股東和B股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、相關(guān)說(shuō)明
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年12月14日
附件:
華新水泥股份有限公司股東
參加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買(mǎi)入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報(bào)一筆買(mǎi)入委托即可對(duì)本次議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A股：738801，B股：938933； 證券簡(jiǎn)稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
（1） 網(wǎng)絡(luò)投票期間,股東以申報(bào)“買(mǎi)入”委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
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股票種類 |
投票證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱 |
買(mǎi)賣(mài)方向 |
買(mǎi)入價(jià)格 |
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A股 |
738801 |
華新投票 |
買(mǎi)入 |
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格 |
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B股 |
938933 |
華新投票 |
買(mǎi)入 |
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格 |
（2） 在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫(xiě)本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，具體情況如下：
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議案序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
對(duì)應(yīng)的申報(bào) 價(jià)格 |
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1 |
關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行方案的議案 |
1.00元 |
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2 |
關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案 |
2.00元 |
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3 |
關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 |
3.00元 |
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4 |
關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案 |
4.00元 |
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5 |
關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案 |
5.00元 |
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6 |
關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案 |
6.00元 |
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7 |
關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案 |
7.00元 |
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8 |
關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案 |
8.00元 |
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
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表決意見(jiàn)種類 |
對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù) |
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同意 |
1股 |
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反對(duì) |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
（3） 確認(rèn)投票委托完成。
4、注意事項(xiàng)
（1） 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，投票不能撤單；
（2） 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
